Termin: petek, 6.6.2025 ob 10.00 uri
Lokacija: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina
Vsebina seminarja
- Naloge zavezancev za izvajanje ZPPDFT-2
- Predstavitev osnovnih pojmov
- Pregled stranke
- Neizpolnitev obveznosti pregleda stranke
- Nabor zahtevanih podatkov
- Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke
- Uradni osebni dokumenti
- Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti na podlagi sredstva elektronske identifikacije
- Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti z uporabo video-elektronske identifikacije
- Drugi načini ugotavljanja in preverjanja istovetnosti strank
- Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe
- Prepustitev pregleda stranke tretji osebi
- Ugotavljanje dejanskega lastnika pravne osebe
- Dejanski lastnik po ZPPDFT-2
- Poslovanje s politično izpostavljeno osebo
- Pregled strank iz visoko tveganih držav
- Omejevalni ukrepi
- Dokazila o izvoru sredstev
- Analiza tveganja
- Vrste tveganj
- Razvrščanje strank
- Vrste pregleda stranke
- Spremljava aktivnosti strank
- Obravnava neobičajnih transakcij
- Sporočanje in zaznava sumljivih oseb/transakcij
- Indikatorji za prepoznavo PD in FT
- Sodelovanje z Uradom za PPD
- Vodenje evidenc in hramba dokumentov
- Prepoved razkritja
- Izjema od načela varovanja tajnosti
- Izobraževanje zaposlenih po ZPPDFT-2
- Notranji nadzor
- Omejitve po ZPPDFT-2
- Sankcije za kršitve po ZPPDFT-2
- Vidik bank pri nadzoru transakcij in poslovanja skladno z ZPPDT-2
Kotizacija: BREZPLAČNO
Informacije
Tea Gruden, e-pošta: tea.gruden@ozs.si;
Prijave: Po e-pošti: tea.gruden@ozs.si ali 031 72 41 42 do četrtka 5.6.2025, do 13.00 ure.
